ضبطت شرطة الجمارك الألمانية أكبر مبلغ نقدي يتم العثور عليه مع شخص واحد حيث اكتشفت وجود مبلغ 7.8 مليون يورو من فئة خمسين ومائة يورو موزعة علي ثلاث حقائب تخص طالبا يبلغ من العمر 29 عاما. ذكر متحدث باسم شرطة الجمارك أن الواقعة حدثت خلال شهر مايو الماضي عندما أنهي الطالب إجراءات السفر بالطائرة إلي منطقة الشرق الأوسط واكتشف رجال الجمارك المبلغ الكبير الذي يعتقد أنه مخصص لعمليات غسيل أموال.
أضاف المتحدث أن التحقيقات جارية منذ ذلك الوقت في جميع الاتجاهات ولكنها لم تتوصل حتي الآن إلي المصدر الحقيقي لهذه الأموال والهدف من استخدامها. يذكر أن اللوائح في ألمانيا تحظر اصطحاب مبالغ للخارج تفوق قيمة 10 آلاف يورو وتجبر أصحابها علي تسجيل إجمالي المبالغ في إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
موضوع: اعتقال طالب ألماني يحمل 8 ملايين يورو 
الإثنين سبتمبر 29, 2008 11:23 am
